| Дата проведения общего собрания | 15 марта 2023 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания | очная |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, ул. Матросова, 5 |
| Кворум общего собрания | 85,2047% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Рассмотрены все вопросы, внесенные на рассмотрение акционеров и по ним приняты соответствующие решения.
1. Утвердить счетную комиссию в составе:
• Волыгина Елена Николаевна – Председатель счетной комиссии;
• Баеков Фарид Канатович – член счетной комиссии;
• Авкенов Бакберген Кайнбаевич – член счетной комиссии.
2. Утвердить годовой отчет Директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора за 2022 год.
5. Утвердить заключение ревизора Общества за 2022 год.
6. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год следующим образом:
10% в резервный фонд Общества – 22 510 сом;
90% на выплату дивидендов – 202 590 сом.
Размер дивиденда на одну акцию составляет – 1,22327353 сом.
День объявления о выплате дивидендов – 15 марта 2023 г.
День списка акционеров на получение дивидендов – 13 февраля 2023 г.
День выплаты дивидендов – 15 июня 2023 г.
Выплата производится денежными средствами в кассе Общества, по адресу: г. Бишкек, ул. Матросова,5.
7. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров:
• Емельжанова Гамзата Авескановича;
• Джумагуловой Айзады Джапарбековны;
• Турарова Кубанычбека.
8. Избрать на должность членов Совета Директоров:
• Емельжанова Гамзата Авескановича;
• Джумагулову Айзаду Джапарбековну;
• Турарова Кубанычбека.
9. Избрать ревизором Общества:
• Емельжанову Алию Зинуровну.
10. Утвердить внешнего аудитора ОсОО «ОБ-Тендик-Аудит» и размер оплаты услуг аудитора на 2023 год.
11. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
12. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Совету Директоров на 2023 год.
|
